证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-008
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的推行真确、准确、好意思满，莫得
差错记录、误导性汇报或紧要遗漏。
相等教唆：
自 2025 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 24 日，
江苏锦鸡实业股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，预
计可调养公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）将会触发转股价钱向
下修正条件，敬请浩大投资者瞩目投资风险。
一、可转债刊行上市无意
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20212968 号文核准答允注册，公司
于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象刊行 600 万张可调养公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 6.00 亿元。
（二）可转债上市情况
本次刊行的可调养公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券往来所挂牌
往来，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。
二、可转债转股价钱历次调养情况
（一）开动转股价钱
凭据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券
召募施展书》
（以下简称《召募施展书》）的商定，公司可转债自 2022 年 05 月
（二）向下修正转股价钱
于提议向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，答允向下修正锦鸡转债转股价钱，
并授权董事会凭据联系规章向下修正锦鸡转债转股价钱。同日，公司召开第三届
董事会第三次会议，凭据推动大会授权，并轮廓考虑股票往来均价、推动职权稀
释等成分，审议通过了《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，细目将“锦
鸡转债”转股价钱向下修正为 8.00 元/股，本次转股价钱调养实施日历为 2022
年 06 月 07 日。具体推行详见公司于 2022 年 06 月 06 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的公
告》（公告编号：2022-044 号）。
（三）第一次职权分配调养转股价钱
情况及可调养公司债券转股价钱调养的联系条件，
“锦鸡转债”转股价钱由 8.00
元/股调养为 7.97 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 07 月 01 日（职权分配除
权除息日）起顺利。具体推行详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于锦鸡转债转股价钱调养的教唆性
公告》（公告编号：2022-053 号）。
（四）第二次职权分配调养转股价钱
情况及可调养公司债券转股价钱调养的联系条件，
“锦鸡转债”转股价钱由 7.97
元/股调养为 7.95 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 07 月 03 日（职权分配除
权除息日）起顺利。具体推行详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于可调养公司债券转股价钱调养的
教唆性公告》（公告编号：2023-045 号）。
（五）第三次职权分配调养转股价钱
情况及可调养公司债券转股价钱调养的联系条件，
“锦鸡转债”转股价钱由 7.95
元/股调养为 7.93 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 07 月 12 日（职权分配除
权除息日）起顺利。具体推行详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于可调养公司债券转股价钱调养的
教唆性公告》（公告编号：2024-055 号）。
三、可转债转股价钱向下修正条件及预测触发情况
（一）向下修正条件
凭据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券
召募施展书》
（以下简称“召募施展书”）商定，本次锦鸡转债转股价钱修正条件
如下：
在本次刊行的可调养公司债券存续期间，当公司股票在职意相连三十个往来
日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正有狡计并提交公司推动大会表决。
上述有狡计须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调养公司债券的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于通过该修正有狡计的推动大会召开日前二十个往异日公司股票
往来均价和前一往异日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往来
日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督贬责委员会指定的上
市公司信息涌现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期
间等关连信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）起，脱手
规复转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，
调养股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
（二）预测触发情况
自 2025 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 24 日，公司股票已有 10 个往异日的
收盘价低于当期转股价钱 7.93 元/股的 80%，即 6.34 元/股的情形，预测可能触
发《召募施展书》商定的转股价钱向下修正的条件。
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号——可调养公司债券》
等联系规章，若触发转股价钱向下修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往异日开市前涌现修正或者
不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募施展书》的商定实时履行
后续审议法子和信息涌现义务。上市公司未按本款规章履行审议法子及信息涌现
义务的，视为本次不修正转股价钱
四、其他事项
投资者如需了解“锦鸡转债”的其他联系推行，敬请查阅公司于 2021 年 11 月
打公司证券部投资者关系热线电话 0523-87676328 进行商议。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
