证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-003
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于“耐普转债”可能舒适赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的确实、准确和完竣，莫得症结记录、
误导性述说简略紧要遗漏。
进犯辅导：
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，江西耐普矿机股份有限公司（以
下简称“公司”）的股票价钱已邻接 10 个往复日的收盘价钱不低于公司可转念
公司债券（债券简称“耐普转债”、债券代码“123127”，以下简称“耐普转债”）
当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。左证《江西耐普矿机
股份有限公司公配置行可转念公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
赎回条件：若公司股票在转股期内邻接 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“耐普转债”。
敬请雄伟投资者温文公司后续公告，瞩目投资风险。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于甘愿江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可转念公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）甘愿，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌往复，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
左证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等相关规章和《召募讲明书》
的联系商定，本次可转念公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
技术付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的救援
左证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等相关规章和《召募讲明书》
的联系商定，“耐普转债”的启动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应救援，转股价钱由 37.00 元/股救援
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）知道的《对于救援“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应救援，转股价钱由 24.40 元
/股救援为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）知道的《对于救援“耐普转债”转股价钱的公告》。
执有股份数后为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应救援，转股价钱由 17.34 元/股救援为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道的《对于救援“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”有条件赎回条件
左证公司《召募讲明书》商定，转股期内当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转念公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在邻接三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谈论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券执有东说念主执有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的往复日
按救援前的转股价钱和收盘价谈论，救援后的往复日按救援后的转股价钱和收盘
价谈论。
三、本次可能触发“耐普转债”有条件赎回条件的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日邻接的 10 个往复日技术，公司的
股票价钱已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱的 130%
（即 22.41 元/股）。若在畴昔邻接 20 个往复日内，有 5 个往复日公司股票收盘
价不低于 22.41 元/股，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回沿途或部分未转股的“耐普转债”。
四、风险辅导
公司将左证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》《可转念公司债券解决
目的》等相关规章和《召募讲明书》的商定，于触发有条件赎回条件的时点后召
开董事会审议是否赎回“耐普转债”，并实时扩充信息知道义务。
敬请雄伟投资者详备了解本次可转债的相关规章，并温文公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
