证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-004
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和无缺，莫得失实
纪录、误导性讲解或环节遗漏。
终点辅导：
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价不低于“欧通转债”当期转股
价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93 元/股）。若在改日触发“欧
通转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个
来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），
届时字据《公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募阐发书》
（以下简称“《募
集阐发书》”）中有条件赎回要求的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调整公司债券（以下简称“可转
债”）。
敬请精深投资者注释了解可转债干系限定，并温暖公司后续公告，小心投资
风险。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会出具的《对于得意深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可调整公司债券 6,445,265
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
到位，经分内海外管帐师事务所（突出平庸合股）以“分内业字202445591 号”
验资回报考据证据。
（二）可调整公司债券上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行可
调整公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市来去，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
（三）可调整公司债券转股期限
字据干系法律法例限定及公司《召募阐发书》的干系限定，本次刊行的可转
换公司债券转股期自可调整公司债券刊行汗漫之日起（2024 年 7 月 11 日）满六
个月后的第一个来去日起至可调整公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至
时辰付息款项不另计息）。
（四）转股价钱调整情况
债转股价钱调整的干系要求，
“欧通转债”的转股价钱由 44.86 元/股调整至 44.56
元/股。转股价钱调整顺利日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于可转
换公司债券调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债有条件赎回要求可能竖立的情况
（一）有条件赎回要求
《召募阐发书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调整公司债券：
在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个来去日中至少十五个来去日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调整公司债券
票面总金额；
i：指可调整公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价盘算，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘
价盘算。
（二）有条件赎回要求可能竖立的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票的收盘价已有 10 个交
易日不低于“欧通转债”当期转股价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93
元/股）。若在改日触发“欧通转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，如
果公司股票在职何相接三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《召募阐发书》中有条件赎回条
款的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部
分未转股的可转债。
三、风险辅导
公司将字据《可调整公司债券处分主义》《深圳证券来去所创业板股票上市
功令》《深圳证券来去所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
干系限定以及《召募阐发书》的权衡商定，于触发“有条件赎回要求”当日召开
董事会审议是否赎回“欧通转债”，并实时奉行信息显露义务。
敬请精深投资者注释了解可调整公司债券的干系限定，并温暖公司后续公告，
小心投资风险。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
